Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 30 июня 2023 г. в количестве 7 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 1 человек. Действующие члены Совета директоров – 6 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания – 6 из 6 действующих членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 2. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства на сумму, превышающую 100 млн рублей, одновременно являющейся крупной сделкой.» - «за» - 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Вопрос № 3. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства на сумму, превышающую 100 млн рублей, одновременно являющейся крупной сделкой.» - «за» - 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Вопрос № 4. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с получением Обществом банковской гарантии на сумму, превышающую 100 млн рублей, одновременно являющейся крупной сделкой.» - «за» - 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Вопрос № 5. «О предоставлении согласия на совершенную сделку (одобрение сделки), связанной с выдачей Обществом поручительства, сумма которой превышает 100 млн рублей.» - «за» - 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства на сумму, превышающую 100 млн рублей, одновременно являющейся крупной сделкой.».
Принято решение:
Решением Совета директоров эмитента о согласии на совершении сделки предусмотрено, что сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
По вопросу № 3. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства на сумму, превышающую 100 млн рублей, одновременно являющейся крупной сделкой.».
Решением Совета директоров эмитента о согласии на совершении сделки предусмотрено, что сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
По вопросу № 4. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с получением Обществом банковской гарантии на сумму, превышающую 100 млн рублей, одновременно являющейся крупной сделкой.»
Решением Совета директоров эмитента о согласии на совершении сделки предусмотрено, что сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
По вопросу № 5. «О предоставлении согласия на совершенную сделку (одобрение сделки), связанной с выдачей Обществом поручительства, сумма которой превышает 100 млн рублей.»
Решением Совета директоров эмитента о согласии на совершении сделки предусмотрено, что сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.08.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания Совета директоров –10.08.2023, Протокол заседания Совета директоров № 10/23 от 10.08.2023.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № Д-28 от 05.06.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 11.08.2023г.